DSpace JSPUI
DSpace сохраняет и позволяет легкий и открытый доступ ко всем видам цифрового контента, включая текст, изображения, анимированные изображения, MPEG и наборы данных
Узнать больше
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/552Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іонін, Є.Є. | - |
| dc.contributor.author | Лаврик, С.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T14:41:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-13T14:41:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | УДК 65.012.412 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/552 | - |
| dc.description | У статті розглянуто визначення поняття «конвертаційний центр» і «фіктивне підприємство». Проаналізовано динаміку кількості конвертаційних центів за останні роки, наведено приблизні збитки від їх діяльності. Встановлено важливу роль банків у тіньових схемах конвертцентрів. Запропоновано рішення попередження діяльності банків у таких схемах. Висвітлено найбільш актуальні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із застосуванням буферних підприємств, зовнішньоекономічних контрактів і кореспондентських рахунків. Досліджено сучасні схеми легалізації «брудних» грошей фізичними особами за допомогою електронних платіжних систем і бірж криптовалюти. За результатами проведеного дослідження було запропоновано основні методи боротьби зі схемами легалізації коштів, що отримані нелегально. Наведено використання інструменту банкрутства як захисного засобу конвертаційними центрами й обґрунтовано важливість модернізації служб фінансового моніторингу. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Тіньова економіка | en_US |
| dc.subject | Конвертаційний центр | en_US |
| dc.subject | Фіктивне підприємство | en_US |
| dc.subject | Тіньова схема | en_US |
| dc.subject | Відмивання грошей | en_US |
| dc.title | Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Наукові записки_Іонін, Лаврик.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.