Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження

Іонін, Є.Є.; Лаврик, С.С.

dc.contributor.author	Іонін, Є.Є.
dc.contributor.author	Лаврик, С.С.
dc.date.accessioned	2020-10-13T14:41:17Z
dc.date.available	2020-10-13T14:41:17Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.other	УДК 65.012.412
dc.identifier.uri	https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/552
dc.description	У статті розглянуто визначення поняття «конвертаційний центр» і «фіктивне підприємство». Проаналізовано динаміку кількості конвертаційних центів за останні роки, наведено приблизні збитки від їх діяльності. Встановлено важливу роль банків у тіньових схемах конвертцентрів. Запропоновано рішення попередження діяльності банків у таких схемах. Висвітлено найбільш актуальні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із застосуванням буферних підприємств, зовнішньоекономічних контрактів і кореспондентських рахунків. Досліджено сучасні схеми легалізації «брудних» грошей фізичними особами за допомогою електронних платіжних систем і бірж криптовалюти. За результатами проведеного дослідження було запропоновано основні методи боротьби зі схемами легалізації коштів, що отримані нелегально. Наведено використання інструменту банкрутства як захисного засобу конвертаційними центрами й обґрунтовано важливість модернізації служб фінансового моніторингу.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	Тіньова економіка	en_US
dc.subject	Конвертаційний центр	en_US
dc.subject	Фіктивне підприємство	en_US
dc.subject	Тіньова схема	en_US
dc.subject	Відмивання грошей	en_US
dc.title	Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження	en_US
dc.type	Book	en_US